FORMACIÓN

COMPLIANCE. Canal de denuncias (whistleblowing)

Modelos y Sistemas de Gestión

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva europea (Whistleblowing) Nº. 2019/1937, organizamos con ONTIER un desayuno de trabajo, el próximo 5 de julio a las 9:30 en la sede de Circus by ONTIER en Oviedo, en el que se analizará cómo cumplir con las exigencias derivadas de la nueva Ley.

Esta nueva Ley impacta de lleno en el compliance de las organizaciones (ya sean públicas o privadas) imponiéndoles la obligación (casi sin excepción), entre otras, de:

• (i) establecer, en un plazo relativamente breve de tiempo, un sistema interno de comunicación (o adecuar los existentes) que reúna determinados requisitos y garantice la confidencialidad del mismo, así como la protección del informante.
• (ii) designar a un responsable del sistema interno de información, cuyo nombramiento deberá ser notificado a la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.), dependiente del Ministerio de Justicia, en el plazo de los diez hábiles siguientes.

La trasposición por parte de España de la Directiva Whistleblowing a través de esta Ley constituye la más severa de toda la UE, de modo que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la norma conlleva sanciones de multa que, en el caso de infracciones muy graves (como lo es el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información en los términos exigidos en esta ley), oscilan entre los 600.000€ y 1.000.000€.

Con este nuevo marco regulatorio resulta obligado para las organizaciones que no dispongan de sistemas internos de información (canales de denuncia) su configuración e implantación en los términos de esta Ley y, en todo caso, la revisión y adecuación a la misma de los canales existentes en vuestras organizaciones, puesto que las actuales exigencias normativas no tienen precedente.

En la jornada participarán Berta Aguinaga, socia de penal Económico&Compliance de ONTIER y Miguel García Vigil, abogado litigación y arbitraje de ONTIER; quienes tratarán de mostrar a los asistentes cómo han de cumplir con las exigencias derivadas de la nueva Ley 2/2023 de protección al informante sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Dado el aforo limitado, es imprescindible inscribirse.